心愿如空气 发表于 2025-7-31 11:13:11

明起，现金买黄金超10万元将需上报

      此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。


      其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。      客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。      来源：财联社

又欠木公 发表于 2025-7-31 13:58:32

whf0224 发表于 2025-7-31 17:40:25

不知道许皮带是不是转了几百年

wf5535 发表于 7 天前

十个，九点九万就不用上报了
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