岱山任老板接了一通电话后付了一笔钱，上当了！
岱山任老板接了一通电话后付了一笔钱，上当了！警方一查，上当的老板有500多个，全国各地都有“您好，这里是工商年报代办，您的企业年报逾期未申报，若不及时处理，将面临失信惩戒和高额罚款！”在岱山县经营果蔬店的任老板接到这样一通电话，慌乱之下，他支付了328元“代办费”。然而，他事后查询却发现，年报根本没有办理成功。原来，任老板掉入了他人精心设计的诈骗陷阱。
近日，经岱山县人民检察院提起公诉，岱山法院以诈骗罪对苏某某等5人作出判决，分别判处有期徒刑10个月至3年不等，并处罚金3000元至3万元不等。
这起案件背后，是一个以“代办年报”为名的诈骗团伙的覆灭。
失业“转型”，
成立诈骗公司
2024年5月，失业在家、经济拮据的苏某某偶然想到，个体工商户每年须向工商部门进行年报申报，遂萌生了以此“创业”赚钱的歪念。为提高诈骗成功率，他还专程前往湖北武汉一家公司学习相关操作流程和话术。
“学成归来”后，苏某某拉拢李某、黄某某二人，合资成立了一家企业管理有限公司。苏某某担任法定代表人，黄某某负责主管业务。随后，公司以招聘业务员的名义在网上大量招人，对外宣称工作内容是为企业代办年报，实则是在组建诈骗团队。
苏某某将学到的诈骗话术一一传授给业务员何某，再由何某对新入职人员进行岗前培训。为确保诈骗“万无一失”，公司还给每个业务员印发话术手册，针对“客户”可能提出的各类问题，都预设了“标准答案”。
此外，他们购买全国各地虚拟电话卡，制作专属微信小程序，业务员按照地区定向实施诈骗。由于来电显示为归属地虚拟号码，不少受骗商户误以为是本地工商部门来电，从而放松了警惕。
广撒网精准行骗，
数百商户中招
2024年6月初，公司刚成立，苏某某等人便从老家附近城市开始“下手”。由于方言相近，更容易获取当地商户信任。
为获取海量商户信息，他们注册多个知名网站会员，然后根据手中的属地电话卡选择目标城市，每次都能导出数千甚至上万条商户信息，涵盖商户名称、法定代表人姓名、联系方式等详细内容。这些信息被打包发送到工作群，安排业务员逐一拨打电话。
2024年9月，果蔬店任老板就成了众多被害人之一。当听到自己因年报未办将面临严重后果时，他顿时慌了神，按照对方指引支付了“代办费”。直到发现年报并未办理，他向其他商户打听后才得知，通过市场监督管理部门网站就能免费办理年报。
像任老板这样的被害人不在少数，仅在舟山，就有近100名商户被骗，而全国各地更有500多名个体工商户老板“交了学费”，涉案金额17.9万余元。
谎言被拆穿，
诈骗团伙落网
“他们连我店铺门牌号都知道，说话跟真的一样……”回忆起被骗经历，任老板仍心有余悸。为避免更多人受骗，他果断向公安机关报案。经过深入分析研判，岱山公安机关于2024年9月11日在外地将该诈骗团伙9名犯罪嫌疑人一网打尽。
到案后，犯罪嫌疑人黄某某试图狡辩：“客户支付的是年报代办服务费，收费后我们有帮客户申报，没成功的也退款了，不存在诈骗。”但经调查发现，在所有被害商户中，仅有约10%疑似由该公司办理过年报。而且，正常代办年报需要个体户配合提供验证码等关键信息，可苏某某等人大多只是诱导被害人在小程序支付“代办服务费”，根本没有后续代办行为。
检察机关审查后认定，苏某某等5人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，借助电信网络技术实施诈骗，其行为已涉嫌诈骗罪。经释法说理，5人均认罪悔罪，并退出全部赃款。另有1人因为情节轻微不予起诉、3人被行政处罚。
来源：浙江法治报
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