企业财务人员在打款时要多长个心眼！
本帖最后由 为善最乐 于 2015-1-1 19:07 编辑企业财务人员在打款时要多长个心眼！如果合作伙伴在QQ里提出更改汇款账号，打款前一定要通过电话进行确认2015年1月1日平安时报记者 关尔企业财务人员在QQ 上联系打款事宜，对方说更改了账户，要求将钱汇入新的账号，这样的通讯（网络）诈骗伎俩不算新鲜，但诈骗数额很大。那么骗子是怎么行骗的呢？嘉兴秀洲警方侦破的一起案值100万元的QQ 诈骗案揭开了黑幕。公司财务人员要引以为鉴，在网上联系打款事宜时，得当心聊天内容被骗子们盯上。今年7月，嘉兴某贸易有限公司财务人员沈女士通过公司业务QQ 与客户谈业务。因为是老客户，一直是通过QQ 联系后将货款转入对方指定账户。这一次，沈女士又与对方谈妥相关事宜后准备转账。在转账前，还算老到的她又通过QQ 与客户进行了确认。但对方在QQ上提出让沈女士将这笔货款转到另外的银行卡里。对方突然改变账号，沈女士也没有怀疑，立即把100万元转入对方提供的账号。过了一会儿，沈女士的手机收到了转账成功的短信提示，可是等了半天都没像往常一样等到客户收到货款的消息。她觉得不对劲，赶紧打电话给客户。电话接通，客户告诉沈女士，压根没收到货款，也从未更换过银行账户。
沈女士这才知道被骗了，迅速报案。
这也成了嘉兴近10年来损失最大的通讯（网络）诈骗案件。
嘉兴市公安局秀洲分局接到报案后，立即成立专案组开展侦破。专案民警远赴嫌疑人银行卡开户地和QQ 聊天地广东、广西等地开展查证，最后抓获广西宾阳的诈骗犯罪嫌疑人韦某、磨某某、邹某某等，破获了这起通讯（网络） 诈骗大案。目前，这三名嫌疑人已被秀洲区检察院批准逮捕，其他的涉案嫌疑人还在追捕中，追回损失十几万元。
据办案民警介绍，这起通讯（网络）诈骗案是一个诈骗团伙作案，这个团伙通过互联网查询获得一些公司财务人员的QQ 号，然后盗取其QQ 号；盗取后，又通过这个QQ 去盗取与之关联的贸易伙伴公司财务人员的QQ。然后，犯罪嫌疑人完全按照所盗取QQ 的头像、名称、个人资料等信息各自复制一个全新的QQ 号，将复制的假QQ 替代财务人员各自好友里原来的真QQ。这样一来，犯罪嫌疑人就通过复制的假QQ 转发公司财务人员之间的聊天内容，而被盗了QQ 的财物人员却不知道自己的QQ 被盗了。一旦双方聊到打款事宜时，犯罪嫌疑人马上发信息给财务人员，将收款公司银行卡号信息篡改成自己事先准备好的银行卡号，公司财务人员一疏忽就会被骗。
诈骗成功后，犯罪嫌疑人就会立即通过网银将骗来的资金转入多张银行卡内，再由团伙里专门的取款人到各银行网点自助取款机将钱取出。像这起案子诈骗成功后，100 万元就被转到50 张二级银行卡上，然后取现。诈骗成功后，团伙成员还带亲友到广西北海旅游进行庆祝。
“这个诈骗团伙专门盗取企业财务人员QQ 进行诈骗，特别是一些外贸企业。”办案民警张警官介绍，“现在有不少企业通过QQ 或是电子邮件联系汇款等事宜，汇款中，如果合作伙伴提出更改汇款账号，在汇款之前一定要进行电话确认核实，而不能仅通过网上确认，这样可以防范此类诈骗。”
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